Uma ofensiva contra a infiltração de facções criminosas no sistema de linhas urbanas resultou na captura de cinco pessoas nesta quarta-feira (28), na capital paulista. A investida mira a atuação de uma organização criminosa e a prática reiterada de lavagem de dinheiro no quadro da concessionária Transunião Transportes. O Judiciário expediu sete mandados de prisão preventiva, restando ainda dois foragidos procurados pelas forças de segurança.
Esquema utilizava laranjas na gestão de empresa
O caso foi apurado por meio de força-tarefa entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e a Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Os trabalhos constataram que testas de ferro eram recrutados para ocultar os reais controladores e as decisões operacionais e corporativas da transportadora.
Após a apresentação da denúncia formal pelo Ministério Público, as medidas cautelares foram deferidas. O diretor do Deic, delegado Ronaldo Sayeg, detalhou a dinâmica identificada no inquérito:
“A apuração também identificou movimentações financeiras suspeitas e mecanismos de ocultação da origem e da titularidade de bens e valores. Os investigadores reuniram elementos sobre possíveis vínculos entre integrantes da organização criminosa e pessoas que exerciam funções de direção, administração ou influência nas atividades empresariais”, explica o diretor do Deic, delegado Ronaldo Sayeg.
Apreensões de artigos de luxo e moedas estrangeiras
O estrangulamento financeiro do grupo foi o eixo central das diligências. Ao longo da apuração, os agentes apreenderam quantias em espécie: R$ 158,9 mil, US$ 2.417 e € 1.465. Também foram recolhidos cerca de 40 relógios sofisticados, joias e dez automóveis, incluindo modelos de alto padrão como Porsche Macan, BMW e caminhonetes RAM Rampage.
Bloqueio massivo de patrimônio
As decisões judiciais autorizaram o sequestro de 21 imóveis e determinaram o impedimento de transferência para 408 veículos automotores, além do embargo de seis embarcações. O pacote de restrições também impôs a indisponibilidade patrimonial referente a 136 pessoas físicas e jurídicas, mobilizando o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) para congelar contas e saldos bancários cujo montante final ainda passa por consolidação.
A Polícia Civil mantém as buscas ativas para localizar e prender os dois alvos restantes, enquanto o rastreamento financeiro segue em andamento para impedir a circulação de capitais de origem ilícita e punir os participantes do esquema.
Sobre o Autor
