Um dos investigados foragidos da Operação Cineris foi localizado e preso pela Polícia Civil do Estado de São Paulo no interior da Bahia. O alvo, apontado como integrante de uma organização criminosa voltada a fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, estava escondido em uma residência no município de Banzaê. A prisão preventiva foi efetuada na quinta-feira (12), após monitoramento conduzido pela polícia baiana com base em informações de inteligência fornecidas pelas autoridades paulistas.
Origem das investigações e o esquema bilionário
O inquérito policial teve início em 2022 no 1º Distrito Policial de Rosana (Distrito de Primavera), com o suporte da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8), a partir da denúncia de uma vítima que perdeu mais de R$ 30 mil em um golpe de investimentos falsos. O avanço das apurações, por meio de quebras de sigilo, revelou que o dinheiro era enviado para contas de terceiros e, posteriormente, repassado a empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos ilícitos. Apenas oito contas receberam mais de R$ 1,5 milhão em menos de sete dias, enquanto uma única empresa ligada ao esquema movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses através de quase 5 mil transações, atingindo vítimas em pelo menos dez estados.
Aliciamento e primeira fase da operação
Para viabilizar as fraudes, o grupo aliciava moradores em comunidades da capital paulista com ofertas de empregos, cestas básicas ou pequenas quantias em dinheiro. As vítimas eram levadas ao bairro do Brás, onde tinham documentos e rostos fotografados para a abertura de contas digitais controladas pelos criminosos. A polícia concluiu que os titulares dessas contas também foram enganados e solicitou ao Ministério Público que sejam considerados vítimas. A primeira fase da operação, deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultou em mandados de busca, apreensão de celulares e dinheiro, além da descoberta de um bunker subterrâneo na zona sul de São Paulo e de um apartamento de alto padrão.
Novos indiciamentos
Com o progresso das diligências, a Polícia Civil apresentou um relatório complementar à Justiça e indiciou mais seis pessoas por lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e organização criminosa. Entre os novos investigados estão o dono de um bar apontado como participante na coleta de imagens, o responsável por um aplicativo de investimento usado como isca, um homem que emprestou o nome para a abertura de empresas e três sócios de uma instituição de pagamento. A corporação segue com as buscas para capturar os demais foragidos.
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